Egy szegedi
könyvelő és férje irányította bűnözői csoportot leplezett le a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (NAV), a cukor, étolaj és húsipari termékek áfájával
csaló gyanúsítottak egymilliárd forintot meghaladó kárt okoztak a
költségvetésnek.
Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közlemény szerint tíz hónapos előkészítő munka eredményeként sikerült leleplezni az adóminimalizáló elkövetői kört. A szegedi könyvelőnő és férje által irányított szerb cégvezetők étolajat, cukrot és húsipari termékeket importáltak Horvátországból és Szlovákiából, majd több magyar strómancégen keresztül multinacionális vállalatoknak értékesítették az árut.
Azt írták: a jól ismert
módszer szerint a Kunhegyesre és Szegedre bejegyzett vállalkozások a
nettó áron beszerzett import árut már áfával növelt áron adták tovább a
láncolat következő tagjának, míg könyvelésükben a vásárlást belföldi
beszerzésnek tüntették fel, az értékesítésből származó bevétel után
pedig nem fizettek adót.
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei
adórevizorok jelzése alapján indult nyomozásban 60 nyomozó 15 helyszínen
tartott házkutatást, köztük könyvelő- és ügyvédi irodákban.
Adórevizorok és informatikai szakemberek segítségével könyvelési
iratokat foglaltak le, és számítógépes adatokat mentettek le.
A
pénzügyi nyomozók elsőként a könyvelőt és házastársát hallgatták ki
gyanúsítottként különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési
csalás miatt. A Szolnoki Járásbíróság elrendelte előzetes
letartóztatásukat, bankszámláikat zárolták - közölték.
Az akció keretében a pénzügyi nyomozók három kamion cukrot és egy kamion étolajat is lefoglaltak.
A
közleményben megjegyezték: az észak-alföldi régióban három év alatt ez a
huszonnegyedik olyan körbeszámlázásos technikával dolgozó bűnözői
csoport, amelyet leleplezett a NAV.
forrás: MTI - kép: